«Всевидящее око» Центробанка: подозрительные переводы россиян попадут под контроль
Банк России намерен получать информацию о денежных переводах при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.Изначально, правда, шла речь о введении с 2022 года новой формы отчетности для банков и платежных систем по денежным переводам физических лиц.Предполагалось, что для этого ЦБ РФ будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей средств.
Однако затем регулятор уточнил свою позицию.Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков, а хочет собирать обезличенную информацию при подозрении на незаконную деятельность.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Эксперт рассказал Online47, почему Центробанк планирует усилить контроль за денежными переводами россиян online47.ru / 2 года назад
ЦБ отрицает планы по контролю за всеми переводами россиян newdaynews.ru / 2 года назад
ЦБ опроверг планы по контролю за переводами россиян mk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.