СМИ сообщили о планах Центробанка контролировать денежные переводы между гражданами Банк России разослал банкам новую форму отчетности, которая, как предполагается, предусматривает, что уже с января будущего года начнется мониторинг денежных переводов между физическими лицами.
В частности, как сообщает РБК, Центробанк будет запрашивать у кредитных организаций данные обо всех денежных переводах граждан, включая персональную информацию отправителей и получателей средств, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и т.
д. Отмечается, что за переводом денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссиями банков за обслуживание, а также переводами в пользу юрлиц и
Читать на mirnov.ru