Всем приготовиться: финмониторинг начинает жесткие проверки – появились списки, кто в первых рядах
В Украине начался финмониторинг ряда субъектов С 4 июля вступило в силу постановление Кабмина о финансовом мониторинге, в рамках которого будут проводиться проверки субъектов первичного финмониторинга.
Кто в списках, сообщается в Telegram-канале нардепа Нины Южаниной. Указывается, что финмониторинг проводится такими ведомствами, как Минфин, Минюст и Минцифры.
В частности, Южанина поделилась, что к субъектам первичного финмониторинга, который контролирует Минфин, относятся: Субъекты аудиторской деятельности; Бухгалтеры; Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету; Субъекты хозяйствования, проводящие консультирование по вопросам налогообложения; Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги консультации или посредничества во время проведения операций с недвижимым имуществом; Субъекты хозяйствования, совершающие торговлю за наличные драгоценными металлами, камнями и изделиями из них; Субъекты хозяйствования, проводящие лотереи или имеющие отношение к азартным играм; Субъекты хозяйствования, проводящие торговую деятельность культурными ценностями или предоставляют услуги по посредничеству в такой деятельности.
Читать на ukrainianwall.com
