Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ trend.az
Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег
Власти Австралии начали расследование в отношении одного из крупнейших банков страны в связи с серьезными нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма.
Как сообщили в понедельник в "Национальном австралийском банке" (NAB), государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности, передает Trend со ссылкой на ТАСС."Национальный австралийский банк" был проинформирован AUSTRAC о том, что выявлены серьезные проблемы с соблюдением требований национальных законов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Читать на trend.azОб этом же в других СМИ
Власти Сиднея объявили локдаун из-за ухудшающейся эпидемической обстановки news.vse42.ru / 3 года назад
Власти Эстонии разрешили въезд привитым от коронавируса россиянам klops.ru / 3 года назад
Экологи обвинили власти Австралии в экологическом саботаже mk.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.