Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн
Собственники банка брали свой «процент» (Фото:Michał Parzuchowski/Unsplash) СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
СБУ и БЭБ разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.Об этом говорится в сообщении ведомства.За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.«По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении», — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.
Читать на biz.nv.ua
