27.11.2020 - 16:50 / newizv.ru

Включили красный: ЦБ отрежет от банковской системы тысячи подозрительных фирм

Поправки в закон «О Центральном банке», наделяющие ЦБ правом устанавливать уровень риска юрлиц и ИП, регулятор намерен внести в рамках реформы антиотмывочного законодательства.

По данным РБК, нововведения существенно осложнят жизнь компаниям и индивидуальным предпринимателям, которых признают участниками схем обналичивания, отмывания и других незаконных операций через банковскую систему. «Банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг.

Регулятор в свою очередь будет относить клиентов к одной из трех групп по принципу светофора — „красной“ (высокий риск сомнительных операций), „желтой“ (средний риск) и „зеленой“ (низкий риск)», — сообщает finanz.ru.

бизнес закон банк реформы Россия

Читать на newizv.ru

Все новости от newizv.ru

Об этом же в других СМИ

Жириновский захотел включить большую часть Украины в состав РФ politros.com / 3 года назад

Жириновский решил включить 80 процентов территории Украины в состав России lenta.ru / 3 года назад

ЦБ закрутит антиотмывочные гайки: Десятки тысяч компаний и ИП отрежут от банковской системы finanz.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают