ЦБ закрутит антиотмывочные гайки: Десятки тысяч компаний и ИП отрежут от банковской системы
Как сообщает РБК, с 2022 года ЦБ намерен запустить единую межбанковскую платформу по проверке клиентов, с помощью которой сам будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций через банковскую систему.
Для этого планируется планируется внести поправки в закон «О Центральном банке», наделяющие ЦБ правом устанавливать уровень риска юрлиц и ИП.
Банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг. Регулятор в свою очередь будет относить клиентов к одной из трех групп по принципу светофора - «красной» (высокий риск сомнительных операций), «желтой» (средний риск) и «зеленой» (низкий риск).
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Почти 300 тысяч компаний получили субсидии на средства индивидуальной защиты pnp.ru / 3 года назад
Калининград вошёл в десятку городов, где за полгода выросли банковские вклады населения klops.ru / 3 года назад
Включили красный: ЦБ отрежет от банковской системы тысячи подозрительных фирм newizv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.