Великобритания изъяла у бизнесмена недвижимость на $13 млн по закону против «грязных денег»
сообщает BBC. Это произошло после того, как следователи применили распоряжение об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO).Закон, ставший известный как «закон МакМафии», действует с 2018 года и предназначается для подавления потока «грязных денег» в Великобританию.
Он обязывает человека доказывать, что его активы были получены из легальных источников. Случая Хусейна стал первым случаем успешного применения UWO, подчеркивает Bloomberg.
Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) подозревает, что Хусейн, известный под прозвищем Манни, действовал в интересах организованной преступности и отмывал деньги через недвижимость.
Читать на forbes.ruОб этом же в других СМИ
Великобритания и ЕС ввели санкции против бизнесмена Пригожина kommersant.ru / 3 года назад
Великобритания следом за ЕС ввела санкции против бизнесмена Пригожина interfax.ru / 3 года назад
Идею независимости от Великобритании сейчас поддерживает рекордное число шотландцев. Опрос strana.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.