В Воронеже восемь участников банды обнальщиков предстанут перед судом. Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры в понедельник, 11 сентября.По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2016 года участники ОПГ, используя различные помещения в Воронеже, предоставляли людям и юридическим лицам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
При этом делали это в обход регистрации кредитной организации и получения лицензии.Преступной группой совершались мнимые сделки, после которых клиенту передавались наличные деньги.
За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде процентов. Всего им удалось заработать более 24 млн рублей.Прокуратура направила уголовное дело о незаконной
Читать на vestivrn.ru