В Воронеже будут судить отмывшую 12 млрд банду обнальщиков
Прокуратура передала в суд дело 27 обнальщиков, сообщили в ведомстве. По данным «Вести Воронеж», речь идёт о группе бывшего ресторатора Максима Скоркина.
С 2010 по 2017 год через их руки прошли более 12 млрд рублей, доход обвиняемых превысил 300 млн рублей.По версии следствия, группа работала в Воронеже и Ростове-на-Дону.
1они зарегистрировали не менее 57 фирм, имитирующих деятельность и имеющих счета в банках для незаконного обналичивания. Клиенты перечисляли деньги на счета фирм группы, а те готовили фиктивные документы о сделках.
Читать на vestivrn.ruОб этом же в других СМИ
Силовики разоблачили банду экстремистов в Воронеже vestivrn.ru / 3 года назад
Ближайшие дни в Воронеже будут морозными temavoronezh.ru / 3 года назад
В Воронеже начался суд по делу о замалчивании попыток вступить в ИГИЛ* vestivrn.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.