В Воронеже будут судить обнальщиков, незаконно заработавших 40 млн рублей
Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по нескольким уголовным дела в отношении группы обнальщиков, которые в течение года вели незаконную банковскую деятельность с общим оборотом 40 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Фигурантами дела стали восемь человек в возрасте от 23 до 39 лет. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а» и «б» ч.
2 ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юрлица (п «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).По версии следствия, с мая 2017 по апрель 2018 года обвиняемые, используя реквизиты фиктивных юрлиц и ИП и не имея разрешения Центробанка, проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому
Читать на moe-online.ruОб этом же в других СМИ
«КДВ-Воронеж» попробует отмазаться от 17 млн рублей налогов в апелляции abireg.ru / 3 года назад
В Воронеже на ремонте больницы похитили 12 млн рублей vestivrn.ru / 3 года назад
Воронежцы, похитившие 12 млн рублей при ремонте больницы, предстанут перед судом moe-online.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.