За клопотанням прокурорів накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора (ОГП).
Це кошти, які перебували на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включеного до системно важливих банків України.
Бенефіціарними власниками цього банку є підприємці із РФ. За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, до війни та під час агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.
Читать на thepage.ua