В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
В январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.
Об этом сообщает Правительственный портал в понедельник, 19 октября. Служба направила в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Читать на korrespondent.netОб этом же в других СМИ
За прошлые сутки в Украине выявили более 6 тыс. новых случаев коронавируса reporter-ua.com / 3 года назад
В Украине выявили 5 469 новых случаев COVID-19 news.bigmir.net / 3 года назад
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн facenews.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.