В Украине обнаружили 2088 компаний со скрытыми российскими корнями — исследование

2088 компаний Украины имеют скрытые российские или белорусские корни в сложной структуре собственности. Об этом говорится в данных платформы .Читайте: «Минфин» в главные финансовые новостиВ процессе анализа учитывались два типа связей:Сложная структура собственности — один из способов скрыть «токсичные» связи, избежать персональных экономических санкций и существенных ограничений деловых отношений.

К примеру, в сфере государственных закупок.Компании включены в на основе данных  — реестра компаний Украины, связанных с РФ и РБ, для профессиональной проверки контрагентов и выявления российских корней.По состоянию на январь 2023 года, в реестр попали 23 859 компаний с прямыми и косвенными (скрытыми) российскими или белорусскими корнями, а также 29 943 гражданина и резидента РФ и РБ.704 компании имеют историческую связь с РФ и РБ (произошли регистрационные действия в ЕГР после 24 февраля 2022 г.).«Самой проблематичной такая игра „найди меня, если сможешь“ для банков и финансовых компаний, для которых предусмотрены штрафы в сфере финмониторинга.

В частности, СПФМ должны устанавливать высокий риск деловых отношений клиентам, деятельность которых связана с РФ. В целом в 2022 году применил 31 меру влияния за нарушения в сфере финмониторинга в целом.