В Украине банки будут тщательно проверять операции клиентов
Банки перешли к риск-ориентированному подходу и кейсовой отчетности о подозрительных операциях клиентов после введения в действие нового закона о финансовом мониторинге.
В Украине финучреждения придирчивее будут проверять операции клиентов с высоким риском и меньше внимания будут уделять обычным операциям, сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины. "Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно оповестить Госфинмониторинг о своих подозрениях.
Читать на vchaspik.uaОб этом же в других СМИ
Прибыль банков Украины превысила 40 млрд гривен korrespondent.net / 3 года назад
НБУ составил рейтинг прибыльности банков rbc.ua / 3 года назад
Рейтинг банков по количеству отделений: госбанки сокращают сеть rbc.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.