В Удмуртии задержали преступную группу, подозреваемую в поведении незаконных банковских операций. Десяти участникам группы предъявлено обвинение в изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями.
Среди фигурантов уголовного дела - действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД, сообщили в региональном СК.По данным следствия, в течение трех лет задержанные обналичивали деньги, проводя их через счета как минимум 30 разных компаний.
При этом руководителями и учредителями фирм были сами задержанные или подконтрольные им лица, пояснили в СК.Следователи полагают, что через эти счета прошли не менее 200 миллионов рублей.
Читать на rg.ru