В сеть "денежных мулов" входили более 90 человек: 12 из них получили сроки

признали свою вину и до заключения соглашения полностью или частично вернули в госбюджет средства, добытые преступным путем, а также полученные ими в качестве вознаграждения за отмывание денег.В целом, до заключения соглашения с ответчиков взыскали почти 45 000 евро, а также достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.В отношении еще одного обвиняемого дело направлено в Суд по экономическим делам для рассмотрения в общем порядке.

В отношении другого обвиняемого продолжается досудебное следствие.Следует отметить, что масштабное расследование по данному уголовному процессу было проведено совместно с Евроюстом (Агентством ЕС по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах).В прокуратуре напоминают, что "денежные мулы" — это лица, через которых преступные группы перемещают и легализуют доходы, полученные преступным путем.

Нанятый преступниками "мул" помогает легализовать нажитые нечестным путем деньги, например, переводя их между разными платежными счетами, зарабатывая тем самым комиссию.При расследовании таких дел нередко выявляется лицо, причастное к отмыванию денег, или так называемый "денежный мул", который может даже не знать, что члены организованной преступной группы используют его в своих интересах для сокрытия фактического получателя денег, полученных преступным путем.