/ news.ru
В России выявили новую схему обналичивания денег в 2020 году
Новая модель начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на деньги. Как рассказали в Росфинмониторинге, эту схему обнаружили в минувшем году вместе с членами Совета комплаенс.
В результате банкам удалось настроить системы мониторинга на обнаружение подобных операций и применения набора превентивных.
В результате такая схема не сумела получить широкого распространения. По имеющимся данным, объёмы незаконного обналичивания денежных средств за последние годы неуклонно снижаются.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Сборная России показала новую форму на Евро-2020. ФОТО sport.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил еще одну схему обналичивания денег politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.