В России выявили новую схему обналичивания денег
У схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация. Фиктивные фирмы проводят налоговые или таможенные платежи за реальные компании, а взамен получают наличные деньги.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг. Отмечается, что часто в таких схемах участвуют предприятия с большим оборотом наличных денег.
Это могут быть крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, рынки. Суммы в цепочке от источника наличности до её заказчика проходят через большое число посредников. «В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга.
Читать на reendex.ruОб этом же в других СМИ
Мошенники в России разработали новую схему обмана через сервис BlaBlaCar inforeactor.ru / 3 года назад
В России обнаружили новую схему обналичивания денег finmarket.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил еще одну схему обналичивания денег politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.