С сегодняшнего дня, 10 января, в России вступает в силу поправки в закон, которые усиливают контроль за операциями с наличными денежными средствами, сообщает ТАСС. Поправки были внесены в федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.
Также начнут контролировать почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на аналогичную сумму.
Читать на ivbg.ru