22.03.2021 - 09:56 / lenta.ru

В России появилась новая схема обналички

Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. Об этом говорится в информационном бюллетене ведомства.По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги.

Такой механизм использовали предприятия общепита и торговли, говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего схемой пользовались компании с большим оборотом наличных: торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.Появившаяся новая схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге.

деньги банк предприятия

Читать на lenta.ru

Все новости от lenta.ru

Об этом же в других СМИ

В России появилась новая схема мошенничества fedpress.ru / 3 года назад

В России появится новый способ авторизации в соцсетях fedpress.ru / 3 года назад

В России появится новый профессиональный праздник – Учительская газета ug.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают