В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ТАСС.
По мнению эксперт Moscow Digital School Дмитрия Кириллова, ограничений стало больше и они свидетельствуют о повышенном внимании государства. "Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму", – рассказал эксперт.
Он предположил, что таким образом перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы. Кроме того, усилен контроль за оборотом наличных.
Читать на ren.tv