В Приватбанке разъяснили историю со штрафами в 34000 гривен за переводы денег с карты на карту

В Приватбанке прокомментировали историю со штрафами в 34 тысячи гривен за переброску денег между карточками. На этой неделе такая информация разошлась в соцсетях.Приватбанк якобы развернул штрафование своих клиентов.

Причина — активные переброски денег между карточными счетами. Что может квалифицироваться как нелегальная предпринимательская деятельность: когда физлица, не открывают ФОПы (физлица-предпринимателя, ФЛП), но при этом занимаются бизнесом — получая на свои карточные счета множество денежных переводов непонятного происхождения.Чтобы деятельность была легальной, человек должен открыть ФЛП и платить соответствующие налоги в зависимости от налоговой группы.

Но если идет поток платежей и банк подозревает, что клиент занимается бизнесом без регистрации ФЛП — это нелегально.Именно от этого отталкиваются СМИ, когда пишут, что за такую деятельность наказывают штрафами, и делает это непосредственно Приватбанк причем в рамках финансового мониторинга.Но в самом Приватбанке эту историю опровергают, и объясняют ключевые ошибки при оценке ситуации. «Страна» взяла развернутый комментарий с разъяснением. «Это фейковая история, которая появляется в СМИ с периодичностью раз в полгода.