В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в РФ
В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводились незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.
Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
СБУ расследует деятельность экс-руководства «Антонова for-ua.com / 4 года назад
400 миллионов гривен ежемесячно: СБУ разоблачила мощный конвертационный центр tsn.ua / 4 года назад
СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн гривен ежемесячно vkcyprus.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.