Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным предварительного следствия, конвертцентр действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств.
Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.
Читать на ru.espreso.tv