В Новосибирске следователи предъявили обвинение преступной группе, совершавшей незаконные валютные операции. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По данным СК, с 2019 по 2020 год участники ОПГ незаконно переводили валюты через подконтрольных им физических лиц. Банкам они предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях перевода.
Всего обвиняемые перевели не менее 95 млн рублей в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны. Сейчас участникам преступной группы избрана мера пресечения.
Читать на novos.mk.ru