Иллюстративное фотоGetty ImagesФинансовые операции, которые подпадают под финансовый мониторинг, определяются согласно требованиям, изложенным в Законе Украины от № 361-IX.
Как правило, это только два типа операций — пороговые и подозрительные.Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНСУ по работе с крупными плательщиками налогов.Между пороговой и подозрительной операцией имеется большая разница.
Читать на ru.slovoidilo.ua