Фото: realnoevremya.ru В Набережных Челнах задержали организованную преступную группу, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег.
Об этом сообщили в МВД Татарстана. Полицейские установили, что руководитель банды и ее участники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц и других организаций проводили финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций.
За ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств они получали 11,5 % от каждой незаконной банковской операции.
Читать на realnoevremya.ru