Сотрудники отдела УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками службы в Набережных Челнах ФСБ России задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.
Установлено, что руководитель ОПГ совместно с другими ее членами, пользуясь реквизитами подконтрольных юридических лиц и других организаций, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции.
Они вели банковские счета, осуществляли перевод денежных средств по поручению юрлиц, инкассацию денежных средств. За это им платили вознаграждение в размере 11,5 % от каждой незаконной банковской операции.
Читать на chelny-izvest.ru