Полицейские в Москве задержали четырех человек, заработавших 37 млн руб. на незаконных финансовых операциях. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по столице.В ведомстве пояснили, что подозреваемые по подложным счетам обналичивали и переводили денежные средства, сообщает телеканал «360».
Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5%, а доход от незаконной деятельности превысил 37 млн руб.Правоохранители в ходе обыска изъяли денежные средства, штампы, печати, а также уставные учредительные документы фиктивных компаний, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие вещественные доказательства.Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Читать на iz.ru