В Москве раскрыта банда теневых финансистов: они вывели из РФ несколько миллиардов
В Москве задержали четверых теневых финансистов, которые подозреваются в незаконном выводе нескольких миллиардов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, банда орудовала в стране с начала 2016 года. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию и кассовое обслуживание, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам.
По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%.
Читать на newdaynews.ruОб этом же в других СМИ
Песков: Москва не понимает причин отказа ФРГ от передачи проб Навального РФ news.ru / 3 года назад
Раскрыты детали страшного ДТП с автомобилем ДПС в Москве ren.tv / 3 года назад
В Москве реконструируют Южный речной вокзал m24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.