Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
telegraf.com.ua / 3 года назад
gordonua.com / 3 года назад
В Киеве бухгалтер столичной фирмы отмывал доходы через террористов
Бухгалтера столичной фирмы уличен в отмывании доходов через систему денежных переводов, которая финансирует террористические организации Ближнего и Среднего Востока.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, ему вручили подозрение по факту умышленного нарушения требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ч.
1 ст. 209-1 УК).Согласно материалам следствия, гражданин Украины (уроженец Сирии), работая в должности бухгалтера и будучи субъектом первичного финансового мониторинга, осуществлял перечисление денежных средств в интересах физических лиц — нерезидентов — через так называемую систему «Хавала», которая функционирует вне украинского законодательства и вне.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
Столичные школы закрывают на карантин lenta.ua / 3 года назад
В Днепровском районе Киева неизвестные подожгли траву и камыш - ТЕЛЕГРАФ telegraf.com.ua / 3 года назад
Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года bin.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.