В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета
Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые шесть месяцев 2020 передала правоохранительным органам 468 материалов по сомнительным операциямКак сообщаетсяя на сайте ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 миллиардов гривен.Так, Госфинмониторинг передал:· Органам прокуратуры - 45 материалов;· Органам фискальной службы Украины 125 материалов;· Органам внутренних дел 85 материалов;· Службе безопасности Украины 121 материал;· Национальному антикоррупционному бюро Украины 81 материал;· Государственному бюро расследований 10 материалов;· Службе внешней разведки.
Читать на politeka.net
