В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.
Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether.
Старший суперинтендант таможенного бюро расследований синдицированных преступлений Марк Ву Вай-кван уточнил, что группа проводила финансовые операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков для USDT. "Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (~$113 млн) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года", —
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Таможня Гонконга конфисковала наркотики в партиях продуктов питания на почти $30 млн tass.ru / 2 года назад
В Гонконге полиция арестовала пятерых издателей детских сказок по обвинению в подстрекательстве к мятежу - СМИ ng.ru / 2 года назад
Пять логопедов арестованы в Гонконге за издание детских книг об овцах и волках smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.