Крупного литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса подозревают в отмывании денег, связанных с наркоторговлей – источник в СБУ
СБУ подозревает литовского бизнесмена, основателя сети супермаркетов Novus Раймондаса Туменаса в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками.
Об этом сообщает Интернет-издание 365.co.ua со ссылкой на источники в ведомстве. "Раймондас Туменас, а также его дочь Агне Рузгиене и ее муж Эдвидас Рузгас, фигурируют в расследовании СБУ касательно деятельности международной организованной преступной группировкой.
У правоохранителей есть доказательства, что через фиктивные предприятия, которые семья бизнесмена зарегистрировала в Литве, Украине и на Кипре, они легализуют крупные суммы, поступающие от наркоторговли.
Читать на from-ua.comОб этом же в других СМИ
Госпогранкомитет предупреждает о сбое программного обеспечения в литовских пунктах пропуска belta.by / 3 года назад
Литовская компания, оставшаяся без бензина из Беларуси, прогнозирует сложный год lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Литовские железные дороги просят суд ЕС отменить назначенный ЕК штраф obzor.lt / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.