В ФРГ обыскали подозреваемую в отмывании денег из России компанию
Следователи проверяют информацию о том, что некий бизнесмен получил от «людей из России» около 7 млн евро, и переводил деньги в офшорыСледователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег из России, передает «Интерфакс».
Операция прошла в земле Бранденбург. В правоохранительных органах полагают, что возглавляющий компанию бизнесмен получил от «людей из России» около 7 млн евро, и переводил деньги в офшоры.
Прокуратура Франкфурта называет эти средства «незаконно полученными», сообщает Associated Press.Имя бизнесмена и название компании следователи не назвали.Подозреваемый якобы был участником так называемой «прачечной Тройки» — сети по отмыванию денег, связанной с бывшим российским инвестиционным банком «Тройка
Читать на bfm.ruОб этом же в других СМИ
Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ: в чем Сенат заподозрил «российских» партнеров Дональда Трампа forbes.ru / 3 года назад
Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России polit.info / 3 года назад
Шахназаров призвал Россию не спасать Лукашенко rusonline.org / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.