114,9 тыс. случаев отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила во вторник, 18 августа, берлинская газета Tagesspiegel.
Согласно предварительному экземпляру годового отчета Подразделения финансовой разведки (FIU) за 2019 год, опубликованному в газете, большая часть этих дел была отмечена немецкими банками и другими финансовыми учреждениями, а также нотариусами и агентами по недвижимости.В общей сложности дела были связаны с 355 тыс.
подозрительных транзакций.«Одна из проблем для нас заключается в том, что преследование за отмывание денег в Германии традиционно не налажено», – отмечает глава FIU Кристоф Шульте (Christof Schulte).В своем годовом отчете за прошлый год разведка сообщила о чуть более 77 тыс.
Читать на aussiedlerbote.de