В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule

Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.

The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT— FATF (@FATFNews) June 23, 2023 Travel Rule обязывает учреждение при обработке криптотранзакций передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте.

Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи. 23 июня в FATF констатировали, что «многие государства» до сих пор не имплементировали нацеленное на борьбу с AML/CFT правило.