Согласно статистике, в Европейском союзе (ЕС) ежегодно проводятся подозрительные операции на сотни миллиардов евро. Воспрепятствовать этому в рамках ЕС не получается из-за собственной правоприменительной практики стран-членов.
Кроме того, власти этих государств зачастую не выполняют директивы Брюсселя по борьбе с отмыванием денег. В связи с существующей проблемой, в ЕС решили создать специальный орган, который будет заниматься такими вопросами.
Как сообщает в пятницу, 9 июля, газета Financial Times, уже в этом месяце на заседании Европейской комиссии представят проект, в котором будет описана работа Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA).
Читать на profile.ru