в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Пресс-релиз проекта опубликован на сайте Еврокомиссии.Как сказано на сайте, новые законодательные предложения также включают создание нового органа по борьбе с отмыванием денег.
Эти предложения стали частью обязательства Комиссии по защите граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.
Из цель - улучшить систему выявления подозрительных транзакций и закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему.
Читать на strana.ua