Отмывание денег: как из «Холодильник. ру» сделали стиральную машину
В декабре 2019 г. в окружном суде Лимасола вскрылись факты, не только сами по себе сенсационные, но и не менее интересные - самим способом появления их на свет.
Часть документов оказалось в открытых источниках. Кипрская компания UCF обратилась в правоохранительные органы Латвии с заявлениями, к которым была приобщена переписка гражданина России Михаила Зака, информация о котором ранее была опубликована в «панамском досье».
Доказательства, приобщенные к заявлению, указывают на то, что Зак может являться активным членом преступной группы, профессионально занимающейся «обналичкой» и легализацией средств, полученных преступным путем.
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
Полиция задержала одну из наиболее влиятельных группировок по отмыванию денег rus.delfi.lv / 2 года назад
В Коми десять человек обвинили в отмывании миллиарда рублей bnkomi.ru / 2 года назад
Сервис для наследования биткоинов, борьба с отмыванием денег и другие блокчейн-инициативы forklog.com / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.