/ rbc.ua
В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Служба безопасности Украины.По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.Через конвертационный центр в 2019-20 годах прошел миллиард гривен.
Точная сумма ущерба государству устанавливается.Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен.
Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую.
Читать на rbc.uaОб этом же в других СМИ
СБУ задержала главарей банды, похищавшей людей в Днепропетровской области nv.ua / 3 года назад
В Днепропетровской области женщина забила до смерти трехлетнего сына: что вызвало такую агрессию у горе-матери tsn.ua / 3 года назад
«Воспитываем элиту». В Днепропетровской области руководство частного детсада заявило, что украинский язык детям «не нужен» nv.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.