В немецком Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявили серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств.
В результате крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности. Об этом сообщает Financial Times.
По данным FT со ссылкой на информированные источники, всего было выявлено шесть проблемных областей, одна из которых - отслеживание чеков, выписанных корпоративными клиентами в пользу лиц, проживающих в других странах.
Читать на strana.ua