В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры.
Об этом сообщает The Age. Расследование велось с октября 2020 года. По версии следствия, за последние 12 месяцев группировка отмыла не менее $62 млн наличными, используя бездействующие банковские счета 250 китайских студентов, которые давно покинули Австралию.
Правоохранители предполагают, что некоторые счета и удостоверения личностей студентов злоумышленники приобрели через даркнет.
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Во Франции отреагировали на заявление Австралии о срыве сделки по подлодкам lenta.ru / 2 года назад
В Австралии брошенного пса наградили за спасение коал и мира cursorinfo.co.il / 2 года назад
Австралия назвала три причины срыва контракта с Францией на подлодки topcor.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.