27.11.2020 - 16:59 / nsn.fm

В Ассоциации банков поддержали новый метод борьбы с «обналичкой»

Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора».

Вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска – будут введены понятия красной, желтой и зеленой зоны, означающие соответственно группы с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, со средним, и с низким риском.

Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что сейчас банки делают вывод о сомнительных операциях, основываясь на размере снимаемых сумм.

банк крипто Гарегин Тосунян

Читать на nsn.fm

Все новости от nsn.fm

Об этом же в других СМИ

Международная ассоциация бокса приняла новую конституцию iz.ru / 3 года назад

Международная ассоциации бокса приняла новую конституцию kommersant.ru / 3 года назад

Осторожное предложение: крупнейшие банки перед Новым годом снизили ставки по кредитам forbes.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают