Национальный правовой интернет-портал. "Среди нововведений - конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.
Такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год", - рассказали в Минсвязи. Кроме того, уточнен порядок применения мер внутреннего контроля.
Предусмотрен их анализ, оценка рисков, связанных с деятельностью по легализации доходов, а также документальное фиксирование оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержание их в актуальном состоянии.
Читать на belta.by