/ belta.by
Уточнены требования к внутреннему контролю операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции
Национальный правовой интернет-портал. "Среди нововведений - конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.
Такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год", - рассказали в Минсвязи. Кроме того, уточнен порядок применения мер внутреннего контроля.
Предусмотрен их анализ, оценка рисков, связанных с деятельностью по легализации доходов, а также документальное фиксирование оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержание их в актуальном состоянии.
Читать на belta.byОб этом же в других СМИ
Совфед уточнил требования для допуска к международным автоперевозкам pnp.ru / 3 года назад
В Украине зарегистрировали два новых оператора почтовой связи bin.ua / 3 года назад
В России уточнили требования к гостиницам и номерам smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.