/ belta.by
Изменены требования к правилам внутреннего контроля организаций по госрегистрации недвижимости
Национальный правовой интернет-портал. Согласно изменениям, регистраторы республиканской и территориальных организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним помимо идентификации участников финансовой операции будут проводить также их верификацию, обновление (актуализацию) данных о них.Указанные действия будут совершаться организациями по регистрации (независимо от того, были совершены финансовые операции или нет) при наличии высокой степени риска при проведении финансовой операции, определяемой в соответствии с рекомендациями по критериям выявления и признакам подозрительных операций, связанных с получением и легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и.
Читать на belta.byОб этом же в других СМИ
Мишустин поручил главам регионов взять под контроль организацию вакцинации m24.ru / 3 года назад
Рада одобрила закон "О внутреннем водном транспорте": что он изменит news.24tv.ua / 3 года назад
Снова увеличат: Как изменятся требования к пенсионному стажу и возрасту в 2021 году 112.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.