Банки будут более тщательно следить за средствами клиентов Национальный банк Украины ввел новые требования по проведению финансового мониторинга банками.
Эти изменения будут способствовать повышению эффективности мер финансового мониторинга и создадут условия для уменьшения рисков, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Основные новшества включают: Введена обязанность для банков реагировать на случаи, когда клиент заявляет о превышении максимальной суммы финансовых операций.
Читать на ukrainianwall.com