Украинцев предупредили о блокировке банковских карт, в чем причина: "Имеет право..."
о финмониторинге, пишет Politeka.net. По закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." банки должны идентифицировать плательщиков, если сумма превышает 5000 гривен.
Если за день клиенту поступило несколько платежей по 5000 гривен, то банк имеет право временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.
Также банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.Закон не распространяется на клиентов лишь в нескольких случаях: Напомним, "Приватбанк" массово закрывает свои отделения, появились подробностиКак сообщала Politeka, в Нацбанке нашли оправдание резкому росту ценТакже Politeka писала, что сбой в ПриватБанке, терминал «съел» деньги, не пополнив счет.
Читать на politeka.net
