Украинцам могут заблокировать банковские карты: причина

Украинские банки имеют право заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента.

Об этом сообщает РБК-Украина. Loading... В соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», банки должны идентифицировать плательщиков.

До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности. Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями. Популярные новости сейчасПоздравления со Старым Новым годом: наилучшие пожелания и яркие открытки»Не считаю вас за людей», – Кадыров угрожает отобрать несколько сел у одной из российских республикПоздравления со Старым Новым годом: в прозе, в стихи, в открытках и видео В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну.